FIU确定七国集团银行是最大的非法资金来源,而不是墨西哥的加密公司


金融情报部门(FIU)报告说,与墨西哥的加密公司相比,全国各地的商业银行更容易洗钱。

据金融情报机构称,该报告是根据七国集团银行集团的活动引用的,该集团包括Inbursa,BBVA,Citibanamex等。

墨西哥金融情报部门指出,他们之所以能够得出结论,是因为这些G7银行比大多数加密公司进行非法交易在墨西哥。

世界各地的监管机构一直不赞成比特币作为进行非法货币交易的简便途径。 此外,数字资产平台一直被世界各地的监管机构视为非法洗钱交易的故乡,这在一些国家引起了限制。

G7银行集团控制了墨西哥80%的交易

为了通过数字资产平台解决这种洗钱的威胁,当局一直强制墨西哥的加密公司对客户实施特定的反洗钱要求。 应该注意的是G7银行集团几乎占银行交易的80%发生在墨西哥附近。

由于这些活动在该国盛行,因此进行的《国家风险评估》没有显示在墨西哥各地银行进行的洗钱活动造成的损失数字。

墨西哥的加密公司下令报告超过2500美元的交易

根据墨西哥的反洗钱准则,法律要求墨西哥的加密公司向金融机构报告超过2500美元的交易。 但是,当局已告知加密公司在六个月内报告任何进行2500美元交易的账户。

根据2019年颁布的新法律,新的加密货币公司将支付一笔35,000美元的一次性费用,每年赚取不少于100,000美元的利润即可继续在该国经营。此举专门使该国的大多数数字资产公司打包。

FIU确定七国集团银行是最大的非法资金来源,而不是墨西哥的加密公司

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