Cryptocurrency Fraudster窃取34万美元并在印度被抓


以加密货币欺诈闻名的Umesh Verma在从迪拜踏足印度时在机场被捕。 家喻户晓,Verma通过说服受害者从他创立的交易所投资加密货币来欺骗受害者。 该男子此前曾有贩运人口的犯罪记录,自2018年以来一直躲在迪拜。

被指控犯有加密货币欺诈行为的Umesh Verma上周从迪拜到达印度时,在德里的英迪拉·甘地国际机场被捕。 根据Bitcoin.com提供的信息,德里警察逮捕了60岁的Verma,他被指控诈骗至少45个人,并花了34万美元。

Verma由德里警察的经济犯罪部门持有,被指控在加密货币交易的掩盖下操纵和滥用投资者资金。 据报道,自2020年9月以来,Verma一直在进行欺诈调查。

他先前因走私黄金被捕

毕业于德里大学的Verma在实施加密货币欺诈计划之前涉足珠宝业务。 Verma于2017年因贩运黄金罪被捕。

Umesh Verma获释后,与其儿子Bharat Verma一起决定于2017年开始冥王星交换。 根据二人自己的说法,他们在印度推出了第一个用于加密货币交易的移动应用程序。 在网上发布促销视频后,Verma说服投资者购买了交易所自己的加密货币。

自2018年起躲在迪拜

根据该计划,投资者将从Pluto交易所的加密货币投资中每月赚取20%-30%。 别的,按照金字塔模型,投资者在说服他人进行投资时可以获得佣金。

在公司未能兑现承诺的回报后,Verma告诉用户比特币价格下跌,并且该交易所的一些银行帐户被欺诈者没收。 由于无法用这些陈述来安抚用户,Verma经常更改地址并隐藏起来,以避免受害者的反应。 Verma的最后一次逃亡是在2018年,他在大约两年后返回印度时被捕。

Cryptocurrency Fraudster窃取34万美元并在印度被抓

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