欧盟新提案旨在加强对加密货币转移的监管


欧盟新提案旨在加强对加密货币转移的监管

据报道,欧盟委员会提出了一项加强加密领域监管的新提案,强制要求加密提供商检索额外的 AML 数据。

具体而言,据报道,该提案的主要目标是通过从使用加密货币进行汇款的个人收集额外数据来结束整个欧盟范围内广泛的洗钱活动。

根据该提案,服务提供商有义务检索转账发起人的姓名、账号、账户的现有位置以及用于进行交易的地点。

据报道,发起人的地址、官方个人文件号、客户 ID 号或出生日期和地点也是一些需要收集的额外数据。

服务提供商同样必须确保以受益人的姓名和帐号以及揭示账户存在的数据完成转移。

受益人的加密资产提供商还必须建立专门的程序,以确定是否包含或丢失了来自传输发起者的数据。

据报道,一旦转账超过 1,000 欧元基准,或者当一系列付款似乎有关联且总额超过 1,000 欧元时,就会开始要求上述额外数据。

“为了不损害支付系统和加密资产转移服务的效率,并为了平衡由于过于严格的身份识别要求而导致的地下交易风险,以及小额资金转移带来的潜在恐怖威胁”提案进一步阅读。

欧盟新提案旨在加强对加密货币转移的监管

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