BitMEX 领取 5.2 亿美元和解金以完成美国收费


根据周二 (10) 在其博客上发布的公告,BitMEX 交易所已与美国的两家金融监管机构达成协议。

该协议是与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成的。 因而,BitMEX 将支付 1 亿美元的罚款。

该金额对应当前报价中的 5.24 亿雷亚尔,指的是 2020 年 10 月对该公司提出的指控。 过后,BitMEX 因未制定实施洗钱犯罪的政策而被起诉。

公司拟制定更严格的政策

一旦您付款,BitMEX 将免于在美国对其收取费用。 但是,该协议并未提及前公司首席执行官亚瑟·海耶斯。 海耶斯从他居住的新加坡前往夏威夷向美国当局投降。

另一方面,交易所的现任首席执行官庆祝了这一决定。 依据 Alexander H?ptner 的说法,该协议标志着公司一个阶段的结束和随后的重启。

“今天是我们公司历史上重要的一天,我们很高兴能把它抛在脑后。 随着加密货币的成熟并进入一个新时代,我们也已经发展成为市场上最大的衍生品平台,拥有经过全面验证的用户群,”首席执行官说。

事实上,BitMEX 从流程开始就采用了更严格的合规政策。 第一步是为所有客户聘请合规官和强制身份验证 (KYC)。 两者都在流程开始后不到三周内实施。

交易所寻求协议和合规性

BitMEX 交易是交易所进行的一系列交易中的最新一章。 目标似乎很明确:遵守政府规定,从而避免在任何国家提起诉讼,甚至暂停其活动。

Poloniex 最近还完成了一项金融交易,向美国证券交易委员会 (SEC) 支付了 1000 万美元。 该交易所被指控出售被归类为证券的加密货币,这些加密货币须经 SEC 受权。

当局的最大目标是全球交易量最大的交易所币安。 在一系列禁令之后,该平台决定采用更严格的规则。 起首,它降低了非 KYC 账户的提款限额。 随后,它暂停了几个国家的衍生品交易。

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BitMEX 支付 5.2 亿美元和解金以完成美国收费

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