加密货币交易所 BitMex 将支付 1 亿美元以解决非法交易和反洗钱违规行为的索赔


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加密货币交易所 BitMex 是全球最大的加密衍生品交易平台之一,周二表示,它将支付 1 亿美元的罚款,以与商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络达成民事诉讼和解,这是有史以来最大的和解之一。随着监管机构加快对新兴行业的执法力度,加密货币交易所。

该和解标志着有史以来对加密货币交易所征收的最大罚款之一。

关键事实

FinCEN 周二下午宣布,该决定结束了监管机构对 BitMex 涉嫌非法经营加密货币交易平台并违反反洗钱法的长达一年的调查。

在去年 10 月提交的投诉中,CFTC 控告 BitMex 及其三位联合创始人在美国经营该交易所至少六年,并在未经监管机构批准的情况下非法接受美国投资者的订单和资金交易加密货币。

与此同时,FinCEN 称该交易所未能维持必要的反洗钱协议,并与“已知的暗网市场或提供混合服务的未注册货币服务企业”进行了至少 2.09 亿美元的交易。

CFTC 示意,对这三位联合创始人的调查仍在进行中,但截至 6 月 30 日,BitMex 已停止在美国的所有营销和交易业务。

在一份声明中,BitMex 首席执行官亚历山大·霍普特纳 (Alexander H?ptner) 并未接受调查,他表示公司“很高兴将此事抛诸脑后”,并承诺“积极与世界各地的监管机构合作……塑造这一非凡资产的未来”班级。”

周二的和解标志着自 FinCEN 于 2017 年对 BTC-e 征收 1.1 亿美元罚款以来对加密货币交易所的最大罚款,指控现已解散的交易所在三年内促进了勒索软件和暗网毒品销售。十年。

重要报价

CFTC 代理主席说:“这个案例增强了人们的期望,即数字资产行业在继续接触更广泛的市场参与者时,会认真对待其在受监管金融行业中的责任以及发展和坚持合规文化的责任。” Rostin Behnam 在周二的一份声明中说。

关键背景

与 BitMex 达成和解之际,监管机构和立法者希望加强对蓬勃发展的加密货币领域的监督。 仅在过去一周,美国证券交易委员会就因经营一家未注册的交易所而对加密货币公司 Poloniex 处以 1000 万美元的罚款,并宣布了第一起涉及基于区块链的去中心化金融领域的案件,指控两名佛罗里达男子及其开曼群岛公司涉嫌在未注册的发行中筹集了 3000 万美元。 上周,SEC 主席 Gary Gensler 呼吁国会加强其对加密货币的权威,并将该行业比作“狂野西部”。 在最近面临审查的交易所中,BitMex 也并不孤单。 据报道,司法部和国税局今年早些时候对加密货币交易所 Binance 进行了潜在洗钱调查。

大数

25 亿美元。 根据区块链分析公司 Elliptic 6 月份的一项分析,自 2009 年首次创建比特币以来,美国监管机构对加密货币行业征收了多少罚款。

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