伯利兹IFSC监管牌照介绍


为了保证金融服务业的顺利发展,伯利兹政府于1999年成立了国际金融服务委员会(IFSC)。作为伯利兹金融服务业的政府监管者,IFSC旨在保护投资者,规范公司的商业行为,提高伯利兹作为国际金融服务中心的声誉。

IFSC是一个158自律机构,6917政府颁布的法例4431,IFSC自身负责实施监管和遵守法规。IFSC颁布了国际金融服务提供商的注册监管许可条例,IFSC 牌照主要是为了确保在伯利兹或从伯利兹提供国际金融服务的人员必须“合适且恰当”。伯利兹也是加勒比金融行动特别工作组(CFATF)成员国之一,消除洗钱和促进全球金融体系稳定是CFATF的核心原则。别的,伯利兹也从政治层面承诺,会遵循“联合国洗钱离岸论坛”的目标。

伯利兹IFSC监管牌照介绍

伯利兹牌照有十二个种类:

第一类牌照:Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。第二类牌照:Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。第三类牌照:International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。第四类牌照:Money transmission services 汇款服务牌照。第五类牌照:Payment processing services 支付服务牌照。第六类牌照:Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。第七类牌照:Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。第八类牌照:Money brokering 货币经纪商牌照。第九类牌照:Money lending and pawning 贷款牌照。第九类牌照:Money exchange 换汇牌照。第十类牌照:Safe custody services 保管服务牌照。第十一类牌照:Accounting services 财务服务牌照。第十二类牌照:Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 征询、提供建议服务的牌照。

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申请IFSC许可证需要准备以下文件:

1. 已填妥及经核证的申请表格;

2. 注册董事、司理、股东和实益所有人的宣誓书;

3.了解客户/ KYC文件,包含:身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行对账单、全球合规/全球审核文件;

4. 经营计划,包括3年财务预测分析、公司组织结构图;

5. 详细的反洗钱合规政策,以及投诉和内部监管政策和程序;

6. 公司文件,包含:公司登记证书、董事和成员登记簿、公司章程大纲、无记名股票和登记证书

批准申请后,IFSC会向IFSP或律师发送一封信件,要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后,IFSC就会发放牌照。以上就是关于伯利兹IFSC牌照的介绍,感兴趣的朋友欢迎随时与我探讨~

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